警破多宗詐騙百分百擔保貸款 拘18人涉款逾1.9億元

2022年08月03日12:27

警方形容犯罪集團計劃詳盡,惟因有員工多次申請而被揭發。

【橙訊】警方上月展開連串拘捕行動,以串謀詐騙及洗黑錢合共拘捕18人,涉嫌使用虛假資料或文件,向多間銀行申請「百分百擔保特惠貸款」,款項超過1.9億元。

警方商業罪案調查科在案情簡報會上表示,在7月19日至27日展開代號「擊築」的拘捕行動,行動中搜查35個地點,包括涉案公司、疑犯住所及秘書公司等,拘捕18人。訛騙案調查組警司葉永林表示,犯罪集團以兩種手法,包括成立空殼公司,或以誇大員工數量及薪金支出的實質營運的公司,目的都是向多間參與「百分百擔保特惠貸款」的銀行騙取貸款。在取得銀行貨款後,犯罪集團會將款項以迂迴轉帳方式,轉到首腦的個人戶口,再用作購買奢侈品等。

警方簡介詐騙集團的犯罪流程。

警方透露,有個案的公司只有兩名員工,單月營業額只有一萬元,但向銀行報稱每月支出達600萬元,員工月薪25萬元等,亦有公司以前員工的資料重新申請強積金戶口。也有個案是成立空殼公司,虛報影子員工,申請強積金戶口偽造供款紀錄騙取貸款。

葉永林稱,在新冠疫情逾兩年的時間,政府曾透過防疫抗疫基金及其他方式,推行包括「百分百擔保特惠貸款」、「臨時失業援助」等方式,相關騙案也隨時湧現。警方由去年至今已進行多次執法行動,最少破獲11宗案件,已拘捕127人,貸款金額超過14億元。他形容仍有案件在進行調查中,惟不能透露詳情,又呼籲參與計劃的財務機構及加強警惕,留意申請人填報的資料,市民亦不應將個人資料交予犯罪人士,會有嚴重的法律後果。

圖︰香港警察facebook

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